近年來，各種虛假金融交易平臺騙局層出不窮，它們身披炒股、投資黃金外匯等外衣，平臺名稱光鮮亮麗，投資者為了快速賺錢鋌而走險，落入騙子團伙精心編造的圈套中。近日，延吉市民金某就因輕信網(wǎng)絡(luò)虛假投資平臺投資炒股，結(jié)果投入的100余萬元打了水漂兒。
投資百余萬元后平臺關(guān)閉
去年8月，延吉市民金某通過微信認識了叫“小倩”的人，對方添加他為好友，并向他介紹了一些炒股的知識。本來也想炒股的金某對此頗感興趣，隨后，“小倩”給他發(fā)了一個鏈接進入網(wǎng)站。金某介紹，該網(wǎng)站有7名講師在線講課，而他們履歷上寫著炒股經(jīng)驗豐厚，人脈資源廣，看起來很專業(yè)。在選擇了一個叫“牛天罡”的講師后，被單獨拉到該講師的微信群，群中有很多跟自己一樣的“投資者”。講師每天在群里講解關(guān)于炒股的問題，很多人都表示賺到了錢。金某觀察了幾天后，決定‘試試水’。
前5次，抱著試試看的態(tài)度，金某每次在“北大青鳥”投資平臺上投入資金500元，且都賺了一些小錢。從第六次開始，金某每次向平臺充值1至5萬元不等，并在3個月的時間內(nèi)，連續(xù)投資50余次，投資金額達120余萬元。“無論是炒股還是投資黃金外匯，都有盈利和虧損，但從來沒提現(xiàn)過。”金某介紹，去年11月初，自己在該平臺投資的錢大部分虧損，可當(dāng)其準備繼續(xù)投資時，已經(jīng)無法注入資金，而且，賬號里的錢也無法提現(xiàn)，聯(lián)系“牛天罡”和“小倩”，他們均不予回復(fù)，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。而除了他們的網(wǎng)絡(luò)名字，其他信息一無所知。
“花千元就能購買到萬名投資者的信息”
接到報警后，延吉警方立即展開偵查，經(jīng)過大量的走訪調(diào)查，鎖定了嫌疑人的犯罪證據(jù)，并將犯罪嫌疑人董某、劉某等人抓獲。
經(jīng)審查，犯罪嫌疑人董某等人交代，去年8月至11月期間，董某、劉某等人以非法占有為目的，雇用金某等17人，先后通過網(wǎng)絡(luò)炒股、投資黃金外匯的名義，利用非法渠道獲取的個人信息，以微信加好友、建群方式拉攏被害人利用“北大青鳥”和“DMI”可控平臺，冒充“講師”“投資人”“平臺客服”，讓被害人投資虛擬的可操控黃金、外匯漲跌的平臺后，將該平臺關(guān)閉，詐騙被害人金某120余萬元。
那么，他們是如何掌握投資人的個人信息呢？市公安局刑偵大隊反侵財中隊民警郭鵬飛介紹，一些買過股票或者投資的人的信息被人在互聯(lián)網(wǎng)上“打包”出售，1千元就能買到上萬人的個人信息。不法分子針對該人群進行撒網(wǎng)式“狂轟濫炸”，千方百計讓他們進入投資群，進而實施預(yù)謀好的騙術(shù)，平臺在短時間內(nèi)融入大量資金。
而本案的不法分子中，不乏一些大學(xué)畢業(yè)生等高學(xué)歷人員，在實施詐騙的同時，他們學(xué)習(xí)法律，上網(wǎng)查詢類似案例。為避免警方的追查，一般在3個月內(nèi)就關(guān)閉平臺，銷毀電子數(shù)據(jù)，然后數(shù)月后再另起“爐灶”如法炮制實施詐騙，而且，將不法所得轉(zhuǎn)移到境外銀行，給偵查帶來難度。但是，天網(wǎng)恢恢，不法分子終將難逃法網(wǎng)。
