同學(xué)群？出貨群？一條異常信息引起檢察官注意
吉林高新檢察 2025年10月30日 15:01 吉林
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在一個名為“RM同學(xué)聚會”的微信群中
檢察官發(fā)現(xiàn)大量
關(guān)于手表配件報價及數(shù)量的消息
群里的成員到底是“同學(xué)”還是同行
……
?公安機關(guān)接到群眾反映稱，有人在網(wǎng)店銷售假冒勞力士、百達(dá)翡麗、理查德·米勒等奢侈品牌的手表。
?謝某、劉某二人經(jīng)營網(wǎng)店，從他人處進貨假表后加價出售，賺取差價；鄭某從鐘表城經(jīng)營表行的王某、林某夫婦處采購假表，并轉(zhuǎn)賣給謝某等人，鄭某的妻子葉某負(fù)責(zé)售后；快遞員鐘某則提供保管、存放、運輸?shù)葞椭瑥闹惺杖蟪辍?/font>
?面對林某辯護人“微信聊天記錄的提取和收集不符合法律規(guī)定”的指控，檢察官在庭審中提供報告等資料，證實不存在程序違法，且證據(jù)具備真實性。
一條“收款達(dá)千萬”的平臺推送消息，一組出現(xiàn)在“同學(xué)聚會群”的異常對話……上海市奉賢區(qū)檢察院檢察官察微析疑，通過自行補充偵查，將一起銷售假冒品牌手表案件的犯罪金額追加了上千萬元，其中一名犯罪嫌疑人的涉案金額從274萬元被追加至2600萬元……
開夫妻店 賣假手表
2022年2月，公安機關(guān)接到群眾反映稱，有人在網(wǎng)店銷售假冒勞力士、百達(dá)翡麗、理查德·米勒等奢侈品牌的手表。公安機關(guān)經(jīng)偵查鎖定了網(wǎng)店實際經(jīng)營人謝某、劉某，并通過二人的轉(zhuǎn)賬信息關(guān)聯(lián)到其供貨上家鄭某、葉某夫妻，還進一步查獲鄭某、葉某的上家王某、林某夫妻。2023年5月，民警將犯罪嫌疑人謝某、劉某、林某等人抓獲到案，查扣14部手機及近100塊假冒多個奢侈品牌的手表。上述犯罪嫌疑人對銷售假冒注冊商標(biāo)的手表一事供認(rèn)不諱。
公安機關(guān)查明，2019年6月，謝某、劉某夫妻合作經(jīng)營S表行，劉某負(fù)責(zé)售后，謝某負(fù)責(zé)進貨及銷售。二人以1000元至4000元不等的價格購進假冒奢侈品牌的手表，每塊加價300元至600元出售，從中賺取差價。
2022年2月，謝某在某地鐘表城拿貨時，與倒賣假表的中間商鄭某結(jié)識并開始合作。鄭某負(fù)責(zé)采購、銷售、物流，妻子葉某負(fù)責(zé)售后。鄭某從該鐘表城的王某、林某夫婦處采購假手表并轉(zhuǎn)賣給謝某賺取差價?？爝f員鐘某明知謝某等人委托寄送的物品是假手表及配件，仍提供保管、存放、運輸?shù)葞椭?，并按件收取報酬?/font>至此，幾人形成了一個假冒奢侈品牌手表的銷售鏈條。
警方查明，2019年6月至2023年5月，謝某、劉某明知是假冒奢侈品牌的手表，仍在網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布廣告引流客戶，通過二人實際經(jīng)營的微店店鋪及使用的微信號，將手表銷售至上海奉賢等地。二人經(jīng)營的微店及微信賬號銷售金額共計150萬余元；2021年5月至2023年5月，鄭某、葉某夫妻銷售假冒注冊商標(biāo)的手表金額共計382萬余元；2022年2月至2023年5月，王某、林某夫妻共同售假金額共計274萬余元；快遞員鐘某參與犯罪涉案金額共計90萬余元。
“同學(xué)聚會群”里的異常消息
2024年2月，該案被移送奉賢區(qū)檢察院審查起訴。審查證據(jù)時，林某作案用的手機上的一條平臺推送消息引起了檢察官的注意——“恭喜你！獲得收款達(dá)到1000萬元的成就！”檢察官認(rèn)為，林某等人主要通過微信接收貨款，其經(jīng)營的表行存在大額資金流水，但收款金額與公安機關(guān)認(rèn)定的涉案金額相差巨大，其中可能存在其他犯罪事實有待偵查。
在一個名為“RM同學(xué)聚會”的微信群中，檢察官發(fā)現(xiàn)大量關(guān)于手表配件報價及數(shù)量的消息。專門用于售假的微信賬號為何會有林某的同學(xué)聚會群？群成員是“同學(xué)”還是同行？
“這個是出貨群嗎？”“嗯嗯，不要說敏感詞匯?！薄癛M同學(xué)聚會群”里的對話，透露出林某售假出貨的更多信息。原來，“RM”即為犯罪嫌疑人銷售假冒的理查德·米勒（Richard Miller）品牌縮寫。
通過進一步訊問，檢察官發(fā)現(xiàn)，林某不僅與王某有生意合作，還銷售假冒奢侈品牌的手表配件，其明知銷售假冒奢侈品牌的商品、配件是犯罪行為，仍試圖規(guī)避售假風(fēng)險，藏匿售假資金。
檢察官隨即重新梳理了涉案犯罪嫌疑人的手機及微信賬戶信息。辦案組成員對數(shù)十萬條交易記錄精細(xì)化審查，結(jié)合各犯罪嫌疑人與不同交易對象的聊天記錄及相應(yīng)送貨單、銷售對賬單、轉(zhuǎn)賬憑證等，通過圖片甄別等方式，按照實際銷售價格重新計算涉案銷售金額。
經(jīng)全面審查，檢察官最終補充認(rèn)定涉案犯罪嫌疑人的銷售金額：謝某、劉某售假金額增加至242萬余元，鄭某售假金額增加至1400萬元，葉某協(xié)助犯罪，參與犯罪金額1000萬元，林某、王某共同售假金額增加至285萬余元，林某單獨售假金額2400萬余元，且認(rèn)定林某犯罪時間自2015年至2023年5月，售假金額共計2600萬余元。
奉賢區(qū)檢察院審查后認(rèn)為，犯罪嫌疑人林某單獨或伙同王某，謝某伙同劉某銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。
2024年8月，奉賢區(qū)檢察院以涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪對林某、王某、謝某、劉某提起公訴。鑒于鄭某、葉某二人取保候?qū)徠陂g在異地實施同類型犯罪，經(jīng)退回補充偵查完畢，奉賢區(qū)檢察院于2025年2月以涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪依法對鄭某、葉某、鐘某（共犯）提起公訴。
涉案金額認(rèn)定成庭審爭議焦點
因案情事實復(fù)雜、證據(jù)數(shù)量龐大等，今年2月、7月，法院分別公開開庭審理了謝某、林某、王某、劉某銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案。
兩次庭審中，涉案金額的認(rèn)定成為主要爭議焦點。林某承認(rèn)基本犯罪事實，但對于檢察機關(guān)指控的涉案金額有異議。其辯護人質(zhì)疑檢察機關(guān)指控的犯罪金額對應(yīng)證據(jù)形式為微信聊天記錄，屬于電子數(shù)據(jù)，證據(jù)的提取和收集不符合法律規(guī)定。
對于該辯護意見，檢察官首先在舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)分類展示各名被告人的聊天記錄并依法訊問，確認(rèn)偵查機關(guān)鑒定文書、檢驗報告能夠證實偵查機關(guān)依法對被扣押的手機進行檢驗、數(shù)據(jù)調(diào)取，并無程序違法的情形，且庭審中各被告人均確認(rèn)了調(diào)取的電子數(shù)據(jù)真實性。
日前，法院審理后，認(rèn)可了檢察機關(guān)自行補充偵查的證據(jù)，認(rèn)定增補后涉案金額，以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪依法判處被告人林某有期徒刑五年，并處罰金80萬元；判處被告人王某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金10萬元；判處被告人謝某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5萬元；判處被告人劉某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金5萬元。目前判決已生效。
鄭某、葉某等人涉及其他異地犯罪事實的相關(guān)案件，正在進一步審理中。
來源：檢察日報·法治新聞版
編輯：李云麗
初審：黃麟凱
復(fù)審：馬鑫
終審：金哲鎮(zhèn)
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